Asianajajalle on määrätty seuraamusmaksu rahanpesulain rikkomisesta

Asianajajalle on määrätty seuraamusmaksu rahanpesulain rikkomisesta

Lupa- ja valvontavirasto on 27.3.2026 antamallaan päätöksellä, Suomen Asianajajien hallituksen esityksestä, määrännyt asianajaja Antti Meriläisen maksettavaksi 5 000 euron suuruisen seuraamusmaksun rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain rikkomisesta.

Suomen Asianajajien hallitus on tehnyt asiaa koskevan esityksen Lupa- ja valvontavirastolle joulukuussa 2024. Päätös perustui asianajotoimistoon tammikuussa 2024 suoritetulla toimistotarkastuksella tehtyihin havaintoihin toimiston riskiarviosta ja asiakkaan tuntemisen menettelyistä.

Ilmoitusvelvollinen asianajaja oli toiminnassaan laiminlyönyt vakavasti velvollisuutta laatia ja päivittää riskiarvio, sillä annetuista korjauskehotuksista huolimatta riskiarvio oli edelleen sisällöllisesti riittämätön. Erityisesti asianajaja oli laiminlyönyt yksilöidä ja arvioida rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä eräiden asiakkainaan olleiden uskonnollisten säätiöiden osalta ja soveltaa tehostettua tuntemismenettelyä näihin perustellusti korkeariskisiin asiakkaisiin. Lisäksi asianajaja oli laiminlyönyt pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamisen.

Tapauksessa asianajaja oli ottanut asiakkainaan olleiden uskonnollisten säätiöiden varat asiakasvarojensa tilille tilanteessa, jossa pankki oli päättänyt sulkea näiden tilit ja muut suomalaiset pankit olivat kieltäytyneet avaamasta asiakkaille tilejä. Varojen siirryttyä asiakasvarojen tilille asianajaja oli avustanut asiakkaita laatimaan velkakirjat, joilla varat oli lainattu. Tässä tilanteessa asianajajan olisi tullut itse selvittää tarkemmin asiakasvarojen tilille vastaanottamiensa varojen alkuperä ja tehdä ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta rahanpesun selvittelykeskukselle.

Seuraamusmaksun määrän kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon ilmoitusvelvollisen menettelyn laatu, laajuus ja vakavuus sekä tekijän taloudellinen asema, minkä vuoksi seuraamusmaksun määrä on tekojen vakavuuteen ja seuraamusmaksun asteikkoon nähden alhainen. Lupa- ja valvontaviraston päätös on Suomen Asianajajien hallituksen esityksen mukainen. Päätös ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot: