Hakutulokset hakusanalla: terrorismi
Lausunto poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeista
...on esimerkiksi terrorismiin, väkivaltaiseen radikalisoitumiseen taikka joukkotuhoaseisiin tai kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden vaarantamiseen liittyvä muu toiminta.” ”Ilmaisu ”kansallinen turvallisuus” tarkoittaisi sitä, ettei säännöksessä tarkoitettu uhkaava toiminta kohdistuisi ensisijaisesti kehenkään yksilönä...
Lue lisää
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
...yhteisötietolakia (244/2001) digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annetun direktiivin (EU) 2019/1151 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849, siltä...
Lue lisää
Lausunto rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän mietinnöstä
...VM139:00/2014 (Valtiovarainministeriön julkaisuja 41/2015). Hallituksen esityksen muotoon laaditussa muistiossaan työryhmä ehdottaa uutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ja selvittämisen lainsäädäntöä tarkoituksena panna täytäntöön niin sanotut neljäs rahanpesudirektiivi ja maksajan tiedot...
Lue lisää
Hallituksen yleisvalvonta
...kertomus sen suorittamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimista (alla). Rahanpesun estämisen valvonnan vuosikertomus 2024 (PDF) TIEDOTE: Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä (8.2.2024) Tutustu myös Suomen Asianajajien...
Lue lisää
Toimistotarkastukset
...velvoitteet, jotka koskevat toimiston järjestämistä, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä sekä tietoturvaa ja tietosuojaa. Suomen Asianajajien hallitus määrää tarkastuksen tehtäväksi kuuden kuukauden kuluessa toimiston perustamisesta. Tarkastuksen tekee paikallisosaston määräämä kokenut...
Lue lisää
Lausunto peruspankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta
...viivytyksetön lähipalvelu. Peruspankkitoiminnassa pankit ovat tehostaneet palveluitaan siten, että henkilökohtaista palvelua erityiskysymyksissä on monimutkaista saada. Peruspankkitoiminnassa tulee turvata ja varmistaa hyvä ja saavutettava palvelu kaikille. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä...
Lue lisää
Tutkintovaatimukset
...luku, 5 luku. 14) Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta. 15) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa. 16) Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. 17) Kuntalaki 16 luku. 18) Laki palvelujen tarjoamisesta 2 luku. Lainsäädäntö...
Lue lisää
Toimistotarkastus – uhka vai mahdollisuus?
...pakotteista. Toimistotarkastus on erinomainen mahdollisuus keskustella, saada lisää tietoa toimiston järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä ja kehittää omaa toimintaa. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion läpikäynnin yhteydessä asianajajat saavat usein paljon vinkkejä siitä,...
Lue lisää
Lausunto mietinnöstä ”Luottamuksellisen viestin salaisuus – perustuslakisääntelyn tarkistaminen”
...uhkaavan toiminnan piiri on kasvanut ja käsittää esimerkiksi terrorismin, väkivaltaisen radikalisoituminen ja osin myös ulkomaisten tiedustelupalvelujen toiminnan esimerkiksi vaalimanipuloinnin keinoin. Tiedustelutoiminnalla voidaan varautua edellä kuvattujen kaltaisiin uhkiin. Ennen lainsäädännöllisen viitekehyksen...
Lue lisää
Säädöksiä ja ohjeita
...B 15.2 Sovittelusopimus (12.6.1998, viim. muut 9.5.2016) B 15.3 Sovittelulauseke (12.6.1998, viim. muut 9.5.2016) B 16 Oikeusturvavakuutusopas liitteineen (11.6.2010, muut. viim. 26.1.2017) B 17 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen asianajotoimistoissa...
Lue lisää