Hakutulokset hakusanalla: terrorismi
Lausunto työryhmämietinnöstä Terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja vastaavuus vertailumaiden sääntelyn kanssa
Lausunnot Lausunto työryhmämietinnöstä Terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja vastaavuus vertailumaiden sääntelyn kanssa 2.9.2020 Lausunto työryhmämietinnöstä Terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja vastaavuus vertailumaiden sääntelyn kanssa Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa...
Lue lisää
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
Lausunnot Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 29.8.2025 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä Valtiovarainministeriölle Dnro L2025-55 Lausuntopyyntönne: VM053:00/2024, 30.6.2025...
Lue lisää
Rahanpesun estäminen
...Asianajaja on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukainen ilmoitusvelvollinen, ja asianajajilla on tärkeä rooli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen tähtäävässä työssä. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevassa ohjeessa...
Lue lisää
Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
Lausunnot Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta 3.1.2025 Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Dnro...
Lue lisää
Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta
Lausunnot Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta 23.11.2020 Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN...
Lue lisää
Lausunto työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa
Lausunnot Lausunto työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa 25.8.2023 Lausunto työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa Valtiovarainministeriölle Dnro L2023-40 Lausuntopyyntönne: VN/13472/2022, 30.6.2023 LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖRYHMÄMUISTIOSTA...
Lue lisää
Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
Tiedotteet Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä 8.2.2024 Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat yhdessä keskeisten muiden viranomaisten ja valvojien kanssa saaneet...
Lue lisää
Lausunto HE-luonnoksesta laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
...luvun 18 §. muuttamisesta) eikä lakiehdotuksesta 7. (laki maksulaitoslain 39 §: muuttamisesta). Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia ehdotetaan (lakiehdotus 4.) muutettavan Suomen lainsäädännön yhteensovittamiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen...
Lue lisää
Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
Tiedotteet Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä 8.2.2024 Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat yhdessä keskeisten muiden viranomaisten ja valvojien kanssa saaneet...
Lue lisää
Onko riskiarviosi kunnossa?
...riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä annettua valtioneuvoston asetusta (929/2021). Asianajajan on tärkeä tietää, mitkä valtiot ovat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen näkökulmasta korkean riskin valtioita, jotta hän osaa soveltaa tehostetun...
Lue lisää