Hakutulokset hakusanalla: lis pendens
Rahanpesun estäminen
...ajantasainen luettelo. FATF:n mustalle listalle (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action) sekä harmaalle listalle (Jurisdictions Under Increased Monitoring) merkityt valtiot. Ks. ajantasainen musta lista ja harmaa lista tästä...
Lue lisää
Hallituksen yleisvalvonta
...puutteita, se voi tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle esityksen rahanpesulaissa tarkoitettujen hallinnollisten seuraamusten eli rikemaksun, julkisen varoituksen tai seuraamusmaksun, määräämisestä. Lue lisää Suomen Asianajajilla on lakisääteinen raportointivelvollisuus Suomen Asianajajilla on velvollisuus laatia...
Lue lisää
Lausunto Pilari 1:n Amount A:ta koskevan monenvälisen yleissopimuksen tekstistä ja allekirjoittamisesta
...laatimien laskelmien valossa. OECD:n vaikutusarviotyökalu perustuu vuosien 2017 ja 2018 aineistoihin, eikä se sisällä sen vuoksi kaikkia nykyisen sopimuksen mukaisen Amount A-järjestelmän piirteitä. Työkalun perusteella Amount A lisäisi Suomen saamia...
Lue lisää
Lausunto sijoitusrahastojen verosääntelyn täsmentämistä koskevasta HE-luonnoksesta
...täsmentää sijoitusrahaston verovapauden edellytyksiä. Lisäksi tuloverolakiin ehdotetaan otettavaksi erillinen säännös erikoissijoitusrahaston tuloverovapaudesta ja sen edellytyksistä. Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin valtiovarainministeriö ehdottaa lisättäväksi säännökset ulkomaiselle rahastolle maksettujen osinkojen lähdeverovapaudesta....
Lue lisää
Pätevyysvaatimukset
...korkeakoulututkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan oikeustieteen maisterin tutkintoon. Lisätietoa Opetushallituksen sivuilta. Lisäksi hän on toiminut neljä vuotta lakimiestehtävissä, joista kaksi vuotta asianajoalalla on suorittanut asianajajatutkinnon ei voi olla konkurssissa eikä hänen...
Lue lisää
Lausunto HE-luonnoksesta laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä
...14, 16 tai 20 §:iin, edellytyksenä kiellolle 1 momentissa säädetyn lisäksi on, että kohde on mainitussa lainkohdassa tarkoitetun henkilön tai häneen mainitun luvun 22 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan...
Lue lisää
Lausunto terrorismirikostyöryhmän mietinnöstä
...uudistaminen on omiaan parantamaan terroristisen rikollisuuden torjunnan mahdollisuuksia. Suomen Asianajajat myös katsoo, että rangaistusasteikoiden muutosehdotukset saattavat hieman lisätä lainsäädännön preventiovaikutusta. Muutokset eivät tällä hetkellä aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia, mutta tältä osin...
Lue lisää
Suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta. Videotallennustyöryhmän mietintö
...Rikosasian valmistelu käräjäoikeudessa Mietinnössä esitetty valmistelumenettelyn lisääminen prosessien tehostamiseksi/jäsentämiseksi on tarpeellinen kehitysaskel. Mietinnössä esitetyn lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että valmistelu ennen pääkäsittelyä mahdollista erilaisten todisteluun liittyvien käsittelyratkaisua vaativien väitteiden ratkaisun...
Lue lisää
Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vanhemmuuslaiksi
...voimassa olevan isyyslain (11/2015) ja äitiyslain (253/18). Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 16§:ää. Suomen Asianajajaliitto pitää perusteltuna hallitusohjelmaan kirjattua ja lakivaliokunnan äitiyslain valmistelun yhteydessä asettamaa tavoitetta yhdistää voimassa...
Lue lisää
Onko riskiarviosi kunnossa?
...riskiarvion julkista yhteenvetoa. Myös muiden rahanpesulain valvojien, kuten Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Finanssivalvonnan verkkosivuilta löytyy lisää tietoa ja ohjeistusta. Löydät täältä listan yleisistä huomioista, joita olemme valvontakäytännössämme tehneet riskiarvioita ja asiakkaan...
Lue lisää