Hakutulokset hakusanalla: terrorismi
Hallinto-oikeus kumosi päätöksen rikemaksun määräämisestä asianajotoimiston toimitusjohtajalle
...tekemässä tarkastuksessa oli ilmennyt, että asianajotoimisto ei ollut säännöllisesti päivittänyt rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotaan ja kouluttanut työntekijöitä riittävästi rahanpesulain säännösten noudattamisen varmistamiseksi. Rikemaksu oli kohdistettu Salmiseen yhtiön toimitusjohtajana. Helsingin...
Lue lisää
Lausunto rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä
...riippumatta perustuu Suomea velvoittavaan kansainväliseen sopimukseen tai muuhun Suomea kansainvälisesti velvoittavaan säädökseen tai määräykseen, sovelletaan Suomen lakia. Näitä rikoksia ovat muun muassa terrorismiin, ihmiskauppaan ja huumausaineisiin liittyvät rikokset. Rahanpesudirektiivin osalta...
Lue lisää
Lausunto viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemuksista julkisuuslain toimivuuteen ja julkisuusperiaatteen toteuttamisesta
...edellä mainitun toimivuusongelman, joka liittyy säännösten tulkinnanvaraisuuteen ja eri säännösten yhteensovittamisen vaikeuteen. Tätä voisi pyrkiä parantamaan viranomaisten yhteistyöllä, kuten on tehty esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisessä (https://rahanpesu.fi/). 3. Oletteko...
Lue lisää
Lausunto ehdotuksesta poliisin ja Maahanmuuttoviraston rekistereihin tallennettuja biometrisia tietoja koskevan sääntelyn muuttamiseksi
...kaikilta osin täytä näitä vaatimuksia riittävän perusteluiden ja harkinnan osalta. Lakiehdotuksen perustelut vertailumenettelyn piirissä olevien rikosnimikkeiden osalta ovat suppeat. Rikosnimikkeiden luetteloon sisältyy hyvin vakavia maanpetos- ja vakoilurikoksia sekä terrorismirikoksia tai...
Lue lisää
Lausunto eräitä makrovakauden valvontavälineitä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi
...valvontamaksuista sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia. Lisäksi kumottaisiin ja säädettäisiin uusi laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä. Asianajajaliitto pitää esitettyä lainsäädäntömuutoshanketta tavoitteiltaan tarpeellisena ja kannatettavana. Ehdotetut lakimuutokset,...
Lue lisää
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
...virkavastuuta (7 k §:n 2 mom.) sekä eduskunnassa käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä (HE 236/2021 vp) perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 21/2022 vp) johdosta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin (444/2017) kirjattava...
Lue lisää